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金华连发三起以投资为名系列诈骗案

发布时间: 2016-01-08 10:07:24 来源: 金华日报 作者: 李志峰

  “投资咨询公司人去楼空,我们都上当了!”近期,江南公安分局连续接到辖区群众被骗的报案,诈骗的多为从事投资咨询的公司,他们以投资农业、房地产等项目为由,以高额利息回报为饵,招揽老年客户,签署借款协议,收取钱款后潜逃。截至目前,涉案金额已达200余万元。

  上月17日,有群众报案称,市区李渔路1103号宝莲广场的某投资管理有限公司突然人间蒸发,该公司以每单借款1.48万元,45天返本2万元,每天每单50元返利的形式,向老年人借款,借款人数达40余人,涉案金额55万元,目前经营者已经失联。

  上月18日,市新中瑞投资管理有限公司以经营房地产项目为由,以每单投资0.8万元、两个月到期返还1万元的高额回报向老年人借款,借款人数达80余人,涉案金额100余万元,该公司现已关门,经营者失联。

  上月21日,辖区市民杨大爷报案,称其在江南国美电器11楼某投资管理有限公司投资1万元,公司承诺每月支付200元利息,期限一年,经营者现已不知去向。据统计,涉案金额100余万元。

  上月以来,市区江南警方接连接到市民报案,被各类所谓的投资公司坑骗。“这是一种新型诈骗案件。”江南公安分局经侦大队民警说,犯罪嫌疑人作案对象明确,以60岁以上的老年群体为主要目标,作案地点主要在写字楼、商业大厦等集中办公的中心区域。通过业务员推介、领取小礼品的方式推广投资项目,利息回报在月息2~2.5分之间,借款周期在45~60天内,且公司均新成立,开业时间短,但工商注册资本高,具有很强迷惑性。许多老年人看他们运营正规、工商登记手续齐全,且回报高,结果上当受骗。

  警方调查发现,这些投资公司登记的经理、财务总监、注册法人代表等人员尽管确有其人,但存在张冠李戴问题,事实上运营这些公司的另有其人,而且都为外省遥控指挥,公司实际老板不在经营地,这为公安机关查处带来许多困难。

  目前,江南警方已组织经侦、刑侦和派出所等精干警力,组成专案组,对上述3起案件进行专项查处,并已锁定相关嫌疑人。同时,警方还联合工商部门,对此类公司展开排查,对有犯罪嫌疑的将及时预警。

  办案民警说,由于老年人防范意识较弱,很多受害人都是瞒着家人把自己的养老金拿去投资,希望有所回报,甚至没有看清合同全部内容就将血汗钱投进去。民警在办案过程中,有些老年人不予理解,甚至认为民警挡了他们的发财路。警方提醒,“高回报”尽管很诱人,但一定要理性投资,避免落入骗子精心设计的陷阱。

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编辑: 沈颖洁
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